證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2025-044

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于擇期召開股東大會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會第十六次會議和第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》等公司向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)議案。

有關(guān)議案尚需提交公司股東大會進行審議，鑒于公司工作計劃安排，經(jīng)公司董事會認真審議，同意公司根據(jù)工作進度擇期召開股東大會，待具體的會議時間確定后將另行通知。公司董事會同意授權(quán)公司董事長擇機確定公司臨時股東大會具體召開時間，并由公司董事會秘書安排于會議召開15日前以臨時公告形式向公司全體股東發(fā)出召開股東大會的通知。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年6月26日