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                                        公告通知                                    
        
            
        
        
        
    
        



        

        

        

        

        
西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議公告
        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼        公告編號：2025-033
         
        西寧特殊鋼股份有限公司
        2024年年度股東大會(huì)決議公告
         
        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
        重要內(nèi)容提示：
        l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
        一、 會(huì)議召開和出席情況
        (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年5月23日
        (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會(huì)議室
        (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
        1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
        409
        其中：A股股東人數(shù)
        409
        2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
        2,194,025,909
        其中：A股股東持有股份總數(shù)
        2,194,025,909
        3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
        67.4024
        其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例
        67.4024
         
        (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)主持情況等。
        本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會(huì)議。
        (五) 公司董事和董事會(huì)秘書的出席情況
        1、 公司在任董事9人，出席9人；
        2、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì)；公司高管人員列席了此次股東大會(huì)。
        二、 議案審議情況
        (一) 非累積投票議案
        1、 議案名稱：2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,108,909
        99.9126
        1,354,600
        0.0617
        562,400
        0.0257
        普通股合計(jì):
        2,192,108,909
        99.9126
        1,354,600
        0.0617
        562,400
        0.0257
         
        2、 議案名稱：2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,108,909
        99.9126
        1,354,600
        0.0617
        562,400
        0.0257
        普通股合計(jì):
        2,192,108,909
        99.9126
        1,354,600
        0.0617
        562,400
        0.0257
         
        3、 議案名稱：2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,064,309
        99.9105
        1,142,800
        0.0520
        818,800
        0.0375
        普通股合計(jì):
        2,192,064,309
        99.9105
        1,142,800
        0.0520
        818,800
        0.0375
         
        4、 議案名稱：2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,096,409
        99.9120
        1,357,600
        0.0618
        571,900
        0.0262
        普通股合計(jì):
        2,192,096,409
        99.9120
        1,357,600
        0.0618
        571,900
        0.0262
         
        5、 議案名稱：2024年年度報(bào)告及摘要
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,083,509
        99.9114
        1,350,400
        0.0615
        592,000
        0.0271
        普通股合計(jì):
        2,192,083,509
        99.9114
        1,350,400
        0.0615
        592,000
        0.0271
         
        6、 議案名稱：關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,191,783,263
        99.8977
        1,450,346
        0.0661
        792,300
        0.0362
        普通股合計(jì):
        2,191,783,263
        99.8977
        1,450,346
        0.0661
        792,300
        0.0362
         
        7、 議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        322,251,123
        99.3611
        1,403,600
        0.4328
        668,646
        0.2061
        普通股合計(jì):
        322,251,123
        99.3611
        1,403,600
        0.4328
        668,646
        0.2061
         
        8、 議案名稱：關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案
        審議結(jié)果：通過
         
        表決情況：
        股東類型
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        A股
        2,192,043,163
        99.9096
        1,408,346
        0.0641
        574,400
        0.0263
        普通股合計(jì):
        2,192,043,163
        99.9096
        1,408,346
        0.0641
        574,400
        0.0263
         
         
        (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
        議案
        序號
        議案名稱
        同意
        反對
        棄權(quán)
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        票數(shù)
        比例（%）
        1
        2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
        332,305,120
        99.4264
        1,354,600
        0.4052
        562,400
        0.1684
        2
        2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
        332,305,120
        99.4264
        1,354,600
        0.4052
        562,400
        0.1684
        3
        2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
        332,260,520
        99.4130
        1,142,800
        0.3419
        818,800
        0.2451
        4
        2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
        332,292,620
        99.4226
        1,357,600
        0.4061
        571,900
        0.1713
        5
        2024年年度報(bào)告及摘要
        332,279,720
        99.4188
        1,350,400
        0.4040
        592,000
        0.1772
        6
        關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案
        331,979,474
        99.3289
        1,450,346
        0.4339
        792,300
        0.2372
        7
        關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
        332,149,874
        99.3799
        1,403,600
        0.4199
        668,646
        0.2002
        8
        關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案
        332,239,374
        99.4067
        1,408,346
        0.4213
        574,400
        0.1720
         
         
        (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
        1.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
        2.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
        3.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
        4.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
        5.以普通決議的表決方式審議通過《2024年年度報(bào)告及摘要》；
        6.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案》；
        7.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司與北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其附屬公司、青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該項(xiàng)議案回避表決；
        8.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案》；
         
        三、 律師見證情況
        1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所
        律師：任萱、韓偉寧
        2、 律師見證結(jié)論意見：
        西寧特殊鋼股份有限公司本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序，以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
         
        特此公告。
         
        l 報(bào)備文件
        經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
         
         
         
         
        西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
         2025年5月23日

        


        

        


        

        

        

        


        

        

        

        

        


        

        

        

        

        


        

        


        

        



















        
    
    
        
    
    
        
        
            




     





















































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