證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-029

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆十五次會(huì)議通知于2025年4月21日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年4月29日在公司綜合樓104會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了《2025年一季度報(bào)告的議案》。

2025年一季度報(bào)告事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年4月29日